التنظيم والامتثال
التنظيم والامتثال للثروة العابرة للحدود: CRS وFATCA ومكافحة غسل الأموال (AML/KYC) والإفصاح عن المالك المستفيد (UBO) والعقوبات والإبلاغ. تجمع هذه الصفحة كل تغطيتنا للقواعد التي تحدد كيف يمكن هيكلة الثروة.
RBC - Bogateyshie i nalogiقبرص تسلّم دافع ضرائب روسي للسلطات الروسية: دروس لذوي الثروات الفائقة
Relocation i nalogovoe rezidentstvo (RU)البرتغال: إغلاق الحسابات للمواطنين الروس—خطر على مستثمري التأشيرة الذهبية
Vedomosti - Kapital i nalogiروسيا تعيد كتابة قواعد خروج رأس المال الأجنبي
Forbes Russia - Milliarderyالبنك المركزي الروسي يوافق على منصة الأصول المالية الرقمية لـ Ozon
Reuters - Wealth & Taxأزمة الثقة: فضيحة كيه بي إم جي تكشف نقاط الضعف في قطاع التدقيق العالمي
Investment Migration Insiderفضيحة الجنسية في الاتحاد الأوروبي في المجر: بيع جوازات سفر نقداً للمواطنين الكنديين
OCCRP - Organized Crime & Corruptionبدون آثار: وكلاء الدفع في تليجرام يساعدون في تجاوز العقوبات
OCCRP - Organized Crime & Corruptionقبرص تفقد حصانتها: الرئيس السابق يواجه تهماً جنائية
أزمة الثقة: فضيحة كيه بي إم جي تكشف نقاط الضعف في قطاع التدقيق العالمي
تواجه عمليات كيه بي إم جي في أستراليا تدقيقاً تنظيمياً جديداً، مما يكشف عن نقاط ضعف هيكلية عميقة في قطاع التدقيق والاستشارات العالمي.
فضيحة الجنسية في الاتحاد الأوروبي في المجر: بيع جوازات سفر نقداً للمواطنين الكنديين
أقرّ مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المجرية علناً بأن المسؤولين الحكوميين في عهد فيكتور أوربان أصدروا جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بشكل
بدون آثار: وكلاء الدفع في تليجرام يساعدون في تجاوز العقوبات
وسطاء دفع موازون يكتسبون شعبية على تليجرام، يعرضون على الشركات الروسية مخططات معقدة عبر وسطاء متعددين لتجاوز العقوبات الغربية دون ترك آثار.
استقالة قيادي بفولكسفاغن تقوض الثقة في الحوكمة
انهيار راثبونز: التكلفة الحقيقية للامتثال على حساب النمو
صندوق السعودية السيادي يحذر: التنظيم الأوروبي يخلق حواجز أمام رأس المال العالمي
توسيع قضية تراباير في موسكو: اعتقالات إضافية تشير إلى تحول في العلاقات بين الدولة والنخب
حساب مرتبط بترامب يثير دعوى قضائية ضد سيتيجروب
رفعت مديرة سابقة في قسم الخدمات المصرفية الخاصة بسيتيجروب دعوى قضائية ضد البنك بسبب الفصل غير المشروع، مرتبطة بقضايا الامتثال لحساب غامض مرت
البنك المركزي الروسي يعزز تنظيم التأمين على الحياة المرتبط بالوحدات
أنهى البنك المركزي الروسي تحديثات شاملة للإطار التنظيمي الذي يحكم التأمين على الحياة المرتبط بالوحدات، وهو منتج هجين يجمع بين حماية التأمين
